Embracer Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Embracer Groups bolagsstyrning baseras på svensk lag, Embracer Groups bolagsordning, interna regler och instruktioner, Svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaq Stockholm regelverk för emittenter och andra tillämpbara lagar och regler.
Bolagsstyrning är ett ramverk som består av regler, praxis och processer genom vilka Embracer Group styrs och kontrolleras. Ramverket finns till för att ge en sund bolagsstyrning, ansvarsfulla affärsverksamheter samt uppnå företagets mål och skapa värde. En välfungerande bolagsstyrning gör att aktieägare och andra intressenter känner sig trygga med att de beslut som fattas inom koncernen kännetecknas av tillförlitlighet, effektiv förvaltning och kontroll, öppenhet, tydlighet och god affärsetik.
Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman och är ansvarig för Embracer Groups organisation och administration samt koncernens långsiktiga utveckling och strategi. Enligt aktiebolagslagen innebär detta att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Embracer Groups finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i tid. Styrelsen skall vidare säkerställa att bolaget följer gällande lagar och regler, Nasdaq Stockholm regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagets bolagsordning och arbetsbeskrivning för styrelsen.
Styrelsen är ansvarig för Embracer Groups organisation och ledningen av dess verksamhet globalt och ska följa de direktiv som anges vid bolagsstämman. Styrelsen kan utse kommittéer med särskilda ansvarsområden och kan vidare ge sådana kommittéer rätt att besluta om särskilda frågor i enlighet med instruktioner som bestämts av styrelsen. Styrelsen har för närvarande etablerat revisions- och hållbarhetskommittén och ersättningskommittén.
Embracer Groups revisions- och hållbarhetskommitté bidrar till fortsatt utveckling av hållbarhetsarbetet. Kommitténs främsta uppgift är förbereda ärenden som ska beslutas av styrelsen och vara ett stöd till styrelsen. Revisions- och hållbarhetskommittén har en rådgivande roll för styrelsen och ansvarar för att finansiell rapportering håller en hög kvalitet och att internkontrollen är effektiv, revisioner, riskhantering och koncernens hållbarhetsarbete. Revisions- och hållbarhetskommittén hade 7 möten under året.
Styrelsen har utsett en ersättningskommitté som ska förbereda ersättningsprinciper för VD och koncernledningen. Kommittén ska även stödja styrelsen med godkännande av ersättning och förmåner för VD och, i samråd med VD, beslut om olika ersättningsfrågor för övriga koncernledningen.
Kommittén är även ansvarig för att förbereda och bevaka villkor för rörliga ersättningsprogram och incitamentsprogram. Ersättningskommittén tittar även på utfallet för dessa ersättningsprogram och skickar rapporter och förslag till styrelsen för beslut. Ersättningskommittén skickar förslag till styrelsen gällande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen.
Styrelseordförande leder styrelsens arbete och ansvarar för att ledamöter ska fullfölja sina åtaganden. Styrelsen bestämmer årligen procedurer och instruktioner för styrelsens arbete, som beskriver styrningsprinciper för styrelsen och dess kommittéer.
Embracer Groups VD utses av styrelsen för att hantera ledningen av bolaget på daglig basis och att leda koncernledningen som dessutom består av CFO/Deputy CEO och Chief of Staff, Legal & Governance.
CFO/Deputy CEO ansvarar för den dagliga finansiella rapporteringen inom koncernen och för att leda den utökade ledningsgruppen.
Chief of Staff, Legal & Governance ansvarar för att hantera forum där operativa koncern-VD:ar och den utökade ledningsgruppen möts. Chief of Staff, Legal & Governance främsta uppgift är att assistera VD i att möjliggöra en dialog mellan operativa koncern-VD:ar och den utökade ledningsgruppen.
Koncernledningen är ansvarig för den övergripande affärsutvecklingen, strategisk transformation, verksamhetens prestanda, finans, riskhantering, bolagsstyrning, regelefterlevnad, hållbarhet och investor relations.
Embracer Group har tolv operativa koncern VD:ar. Operativ koncern VD-forumet består av elva personer som vardera ansvarar för en operativ koncern samt VD, CFO/Deputy CEO och Chief of Staff. VD leder arbetet för operativ koncern VD-forumet och koncernledningen, och är ansvarig för den övergripande affärsutvecklingen och koncernens verksamhet.
Koncernens CFO/Deputy CEO leder arbetet för den utökade ledningsgruppen. Den utökade ledningsgruppen består av funktioner som finans, legala, bolagsstyrning och regelefterlevnad, M&A samt andra funktioner som implementerats för att styra Embracer Group. Den utökade ledningsgruppen har månatliga möten som adresserar olika samtalsämnen inom Embracer Group, inklusive finans, bolagsstyrning, regelefterlevnad, hållbarhet, riskhantering, internkontroll, kommunikation osv
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.
Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 139 interna studios och engagerar över 16 500 medarbetare i fler än 40 länder.
Bolagsstyrning
